総会報告
第3回定時社員総会

1 開催日時

平成25年2月22日(金) 13:50～15:10

2 開催場所

東京大学山上会館大会議室

3 出席した社員の数及びその行使することができる議決権の数

4 出席役員等

代議員    
白井俊明,山本倫久,天野真智子,筒井宏明,井村順一,梶田徹矢,篠原和太郎,新 誠一,山本義春,塩手良知,高津春雄,曽根秀昭,吉原順二,田中孝之,高柳洋一,黒谷憲一,水野直樹の各氏 以上17名
石川正俊,井上雄一郎,井深 丹,江木紀彦,小野敏郎,北森俊行,木村英紀*,曽禰寛純,永島 晃,舩橋誠壽,美坂佳助,山﨑弘郎,足立修一*,阿部直人,飯野 穣,伊藤直史*,今井秀孝,内田健康,大倉典子,太田快人*,大塚敏之,大森浩充,尾花英夫,川井健司,Kang-Bak Park,黒江康明,坂本憲昭,眞田一志,菅野重樹*,杉本謙二*,鈴木昌和*,瀬尾和男,高橋隆行,田中敏幸,津村幸治*,永井正夫,仲田隆一,中野和司,延山英沢*,馬場 充*,福田敏男*,藤崎泰正,藤田政之,本多 敏,松野文俊,宮里義彦*,森 泰親,山北昌毅,山﨑大輔,山本 裕,渡辺桂吾,高木真人*,来海 暁,大澤正敏,岡 宏一,吉澤 誠,岡村 勇*,小林主一郎,佐藤圭司,西口 統,吉川 勉,倉林大輔*,鈴木高宏*,三好孝典,髙信英明,小畠時彦,山下 裕,児玉俊文*,西川郁子*,尾川順子*,塚本雅裕,高橋信補,中川繁政,淵 昌彦,末続 靖*,高田晴夫,石塚真一*,古家秀彦*,生島直俊,山中淑光*,小林幸徳,柴田啓司*,山本 透,石飛光章,浅野一哉*,安信誠二,伊藤章雄,田村俊世の各氏 以上,事前議決権行使による出席者88名(*は電磁的方法による議決権行使での出席者)

会長(代表理事)    白井俊明*(議長)

理事    内山 勝,新 誠一*,篠原和太郎*,山本義春*,山本 茂,黒川哲明,阪口 健,鈴木達也,吉川 勉*,児島 晃,梶田徹矢*,金児純司,淵 昌彦*,吉見 卓,福山良和,末冨隆雅,井村順一*,西村秀和†,鮫嶋茂稔,高木真人*(*は代議員と重複,†は議事録作成者)

監事    貝原俊也,河野克己(*は代議員と重複)

5 開会

井村総務理事より開会が宣言され,白井会長挨拶の後,上記の通り定款19条に定めるところの決議を行うための「代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席」していることの確認があり,社員総会が成立していること,議長には定款第17条により会長白井俊明氏が当たること,定款第22条第2項に基づき,本日の議事録署名人を白井会長,井村総務担当業務執行理事,鮫嶋財務担当業務執行理事とすることが確認され,直ちに議案の審議に入った.

6 議事の経過の要領及びその結果

〔決議事項〕
【議案1】 2013年度(平成25年度)新任理事及び監事の選任の件
議長より,本義案の審議に先立ち,2013年度も理事をご継続いただく予定であった内山 勝 理事は,ご健康上の理由から本年2月10日付で理事を辞任されたため,2013年度の本会の事業運営は,理事25名で行うこととした旨説明があった.その上で,今回定款第29条の規定のより任期満了で退任する役員(1)の後任として選任されるべき役員の数は,理事13名,監事2名であり,その任期は2年となっていること,新しく選任される役員候補者(2)については,理事会から独立した,本会の2012年度選挙管理委員会が,全正会員からの立候補を求めた後,同じく理事会から独立した,本会の2012年度候補者推薦委員会において決定されたことが説明された.続いて,それらの候補者に対して2月8日締め切りで代議員による投票が行われ,113名の代議員のうち76名からの投票があり,その全てが候補者全員について賛成であったことが,選挙管理委員会から会長に対して報告されたことが説明された.
議長より,本会の理事及び監事は定款第24条により社員総会の決議によって選任すること,また定款第19条第3項の規定により,候補者ごとに決議を行わなければならないことの説明があり,候補者ごとにその賛否を問うたところ,全ての候補者について本日出席の全代議員17票の賛成に加えて,事前の議決権行使による賛成88票とあわせて105票の賛成が得られた.したがって定款第19条第1項に定める出席代議員の過半数の賛成が得られたものと認めるとの宣言があり,全員異議なく承認された.また,選任された理事及び監事は,定款第29条第1項の規定により,本日の定時社員総会の終結時をもって就任することが説明され,出席した被選任者はその場で就任を承諾した.

(1) 任期満了で退任する役員(15名)

(2) 新しく選任される役員候補者(15名)

(3) 在任中の役員(13名)※

※在任期間は2014年2月開催の第4回定時社員総会終結時まで.

〔報告事項〕
【議題2】2013年度役員紹介
議長より,ただいま選任された理事及び監事を含む2013年度役員について紹介があった.

〔決議事項〕
【議案3】 2012年度(平成24年度)事業報告(案),同決算(案)の承認の件
議長指名により,2012年度事業報告(案)については,井村総務担当業務執行理事,同決算(案)については,鮫嶋財務担当業務執行理事より報告が行われた.
議長は,出席代議員からの質問を求めたが特になく,決議は次の監事からの監査報告を受けた後一括して行うことが説明され,監査報告が求められた.

〔報告事項〕
【議題4】 監査報告
河野監事より,2013年2月6日に高田監事及び貝原監事とともに監査を実施,2012年度事業報告,同正味財産増減計算書及び同貸借対照表などの会計・財務諸表は事実と相違ないことを認める旨の報告があった.また,2012年12月31日現在における計測自動制御学会の資産総額は,3億447万217円であることを証明することが報告された.
議長より,本議案についての賛否を問うたところ,本日出席の全代議員17票の賛成に加えて,事前の議決権行使による賛成88票とあわせて105票の賛成が得られた.したがって定款第19条第1項に定める出席代議員の過半数の賛成が得られたものと認めるとの宣言があり,全員異議なく承認された.

〔報告事項〕
【議題5】 2013年度(平成25年度)事業計画,収支予算の件
議長指名により,2013年度事業計画については,西村総務担当業務執行理事,同予算については,高木財務担当業務執行理事より報告が行われた.
議長は,出席代議員からの質問を求めたが特になく,本議題については,社員総会での承認事項とはなっていないが,報告をした事業計画及び予算に基づいて2013年度の事業活動を執行してゆくことの説明があり,全員異議なく了承された.

〔決議事項〕
【議案6】 2014年度(平成26年度)事業計画,収支予算書の取り扱いの件
議長より,本議案については,監督官庁である内閣府に対して2013年度中に社員総会への報告を行った上で提出することとなっているが,その作成について理事会への一任と,その結果は2014年に開催の第4回定時社員総会に報告することの了承を得たい旨承認が求められた.
議長より,本議案についての賛否を問うたところ,本日出席の全代議員17票の賛成に加えて,事前の議決権行使による賛成88票とあわせて105票の賛成が得られた.したがって定款第19条第1項に定める出席代議員の過半数の賛成が得られたものと認めるとの宣言があり,全員異議なく承認された.

〔決議事項〕
【議案7】 名誉会員の推薦の件
議長より,定款第5条の規定に定める名誉会員規程に従い,池田雅夫氏,永島 晃氏,小野博信氏,高橋亮一氏の4名を名誉会員に推薦する理事会提案があった.
議長より,本議案についての賛否を問うたところ,本日出席の全代議員17票の賛成に加えて,事前の議決権行使による賛成88票とあわせて105票の賛成が得られた.したがって定款第19条第1項に定める出席代議員の過半数の賛成が得られたものと認めるとの宣言があり,全員異議なく承認された.

〔報告事項〕
【議題8】 2014年度(平成26年度)新任役員および代議員選出方法について
議長指名により,候補者推薦委員会および選挙管理委員会の両委員会を代表して,原候補者推薦委員会委員長より,2014年度新任役員および代議員選出方法について報告が行われた.