総会報告
第2回定時社員総会

1 開催日時 

平成24年2月22日(火) 13:50~15:08

2 開催場所 

東京大学山上会館大会議室

3 出席した社員の数及びその行使することができる議決権の数

(1) 議決権のある当法人の社員の総数 118名
(2) 総社員の議決権の数 118個
(3) 出席社員数 107名
(本日出席15名,代理人による出席2名,事前議決権行使による出席85名,電磁的方法での議決権行使による出席5名)
(4) この議決権の総数 107個

4 出席役員等

代議員
天野真智子,飯塚幸三,石川正俊,井上雄一郎,太田快人,清水 光*,白井俊明,高田晴夫,筒井宏明,津村幸治,永沼 充,早川義一,原 辰次,舩橋誠壽,森 泰親*,吉原順二,若杉繁実の各氏 以上17名(*印は代理人による議決権行使出席者)
足立修一,阿部直人,新井 優,飯野 穣,池田雅夫,石井順太郎,石澤広明,伊藤直史*,井深 丹,岩﨑隆至,内田健康,江木紀彦,大倉典子,大澤正敬,大塚敏之,大森浩充,岡 宏一,岡村 勇,奥津良之,奥富正敏,小野敏郎,小野博信,尾花英夫,香川利春,神谷好承,川井健司,川口淳一郎,川田誠一*,河野克己,河原剛一,川邊武俊,北森俊行,木村英紀,小畑秀文,小林主一郎,小林尚登,坂本憲昭,佐々木実,佐藤博司,眞田一志,椹木哲夫,篠田裕之,下井辰一郎*,新 誠一,菅野重樹,杉江俊治,杉本謙二,鈴木昌和,瀬尾和男,曽根秀昭,曽禰寛純,高木康夫,高津春雄,高橋信補,高橋隆行,田島正登,田中敏幸,田渕敏明,千田有一,築山 誠,出口欣高*,寺野隆雄,中内 靖,中川繁政,永島 晃,仲田隆一,中野和司,西口 統,延山英沢,Kang-Bak Park*,馬場 充,
馬場 泰,早瀬敏幸,福田敏男,藤崎泰正,藤田政之,布野俊彦,古田勝久,本多 敏,美坂佳助,宮里義彦,森田 温,山北昌毅,山﨑弘郎,山崎大輔,山本倫久,山中史彦,山本 裕,吉澤 誠,渡辺桂吾の各氏 
以上,事前議決権行使による出席者90名(*は電磁的方法による議決権行使での出席者)

会長(代表理事)    石川正俊*(議長)

理事    早川義一*,白井俊明*,伊藤直史*,篠原和太郎,村上弘記,黒川哲明,津村幸治*,高井重昌,吉川 勉,中野和司*,梶田徹矢,吉見 卓,中内 靖*,井村順一†,結城義敬,鮫嶋茂稔(*は代議員と重複,†は議事録作成者)

監事    尾花英夫*,貝原俊也,高田晴夫*(*は代議員と重複)

5 開会

 中内総務理事より開会が宣言され,石川会長挨拶の後,上記の通り定款19条に定めるところの決議を行うための「代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席」していることの確認があり,社員総会が成立していること,議長には定款第17条により会長石川正俊氏が当たること,定款第22条第2項に基づき,本日の議事録署名人を石川会長,中内総務担当業務執行理事,結城財務担当業務執行理事とすることが確認され,直ちに議案の審議に入った.

6 議事の経過の要領及びその結果

〔決議事項〕
【議案1】 2012年度(平成24年度)新任理事及び監事の選任の件
 議長より,理事13名及び監事1名(尾花英夫)が本定時社員総会の終結時をもって任期満了となるので,本日選任されるべき役員の数は,理事13名,監事1名であり,その任期は2年となっていること,役員候補者については,理事会から独立した,本会の2011年度選挙管理委員会が,全正会員からの立候補を求めた後,同じく理事会から独立した,本会の2011年度候補者推薦委員会において決定されたことが説明された.続いて,それらの候補者に対して2月10日締切で代議員による投票が行われ,118名の代議員のうち90名からの投票があり,その全てが候補者全員について賛成であったことが,選挙管理委員会から会長に対して報告されたことが説明された.
 議長より本会の理事及び監事は定款第24条により社員総会の決議によって選任すること,また定款第19条第3項の規定により,候補者ごとに決議を行わなければならないことの説明があり,候補者ごとにその賛否を問うたところ,全ての候補者について本日出席の全代議員17票の賛成に加えて,事前書面議決権行使による賛成85票,電磁的議決権行使による賛成5票とあわせて107票の賛成が得られた.したがって定款第19条第1項に定める出席代議員の過半数の賛成が得られたものと認めるとの宣言があり,全員異議なく承認された.また,選任された理事及び監事は,定款第29条第1項の規定により,本日の定時社員総会の終結時をもって就任することが説明された.

〔報告事項〕

【議題2】2012年度役員紹介

 議長より,ただいま選任された理事及び監事を含む以下の2012年度役員について紹介があった.

 

会長 白井 俊明 横河電機㈱
理事 内山  勝 東北大学
理事 新  誠一 電気通信大学
理事 篠原和太郎 ㈱東芝
理事 橋本 浩一 東北大学
理事 山本 義春 東京大学
理事 山本  透 広島大学
理事 山本  茂 金沢大学
理事 Kang-Hyun Jo(曺 綱 鉉)  韓国 蔚山大学
理事 黒川 哲明 新日本製鐵㈱)
理事 寺本 顕武 佐賀大学
理事 阪口  健 産業技術総合研究所
理事 鈴木 達也 名古屋大学
理事 高井 重昌 大阪大学
理事 吉川  勉 三菱電機㈱
理事 児島  晃 首都大学東京
理事 梶田 徹矢 ㈱山武
理事 金児 純司 ㈱富士通研究所
理事 淵  昌彦 東京ガス㈱
理事 吉見  卓 芝浦工業大学
理事 福山 良和 富士電機ホールディングス㈱
理事 末冨 隆雅 マツダ㈱
理事 井村 順一 東京工業大学
理事 西村 秀和 慶應義塾大学
理事 鮫嶋 茂稔 ㈱日立製作所
理事 髙木 真人 横河電機㈱
監事 高田 晴夫 三菱化学エンジニアリング㈱
監事 貝原 俊也 神戸大学
監事 河野 克己 ㈱日立製作所

 

〔決議事項〕
【議案3】 2011年度(平成23年度)事業報告(案),同決算(案)の承認の件
議長指名により,2011年度事業報告(案)については,中内総務担当業務執行理事,同決算(案)については,結城財務担当業務執行理事より報告が行われ,出席代議員からの質問が求められ,担当理事より説明が行われた.
議長より,決議は次の監事からの監査報告を受けた後,一括して行うことの説明があり,監事からの監査報告が求められた.

〔報告事項〕
【議題4】 監査報告
尾花監事より,2012年2月8日に貝原監事及び高田監事とともに監査を実施,2011年度事業報告,同正味財産増減計算書及び同貸借対照表などの会計・財務諸表は事実と相違ないことを認める旨の報告があった.また,2011年12月31日現在における計測自動制御学会の資産総額は,2億9,608万8,775円であることを証明することが報告された.
議長より,本議案についての賛否を問うたところ,本日出席の全代議員17票の賛成に加えて,事前書面議決権行使による賛成85票,電磁的議決権行使による賛成5票とあわせて107票の賛成が得られた.したがって定款第19条第1項に定める出席代議員の過半数の賛成が得られたものと認めるとの宣言があり,全員異議なく承認された.

〔報告事項〕
【議題5】 2012年度(平成24年度)事業計画,収支予算の件
議長指名により,2012年度事業計画については,井村総務担当業務執行理事,同予算については,鮫嶋財務担当業務執行理事より報告が行われ,出席代議員からの質問が求められ,担当理事より説明が行われた.
議長より,本議題については,社員総会での承認事項とはなっていないが,報告をした事業計画及び予算に基づいて2012年度の事業活動を執行してゆくことの説明があり,全員異議なく了承された.

〔決議事項〕
【議案6】 2013年度(平成25年度)事業計画,収支予算書の取り扱いの件
議長より,本議案については,監督官庁である内閣府に対して2012年度中に社員総会への報告を行った上で提出することとなっているが,その作成について理事会への一任と,その結果は2013年に開催の第3回定時社員総会に報告することの了承を得たい旨承認が求められた.
議長より,本議案についての賛否を問うたところ,本日出席の全代議員17票の賛成に加えて,事前書面議決権行使による賛成90票,電磁的議決権行使による賛成5票とあわせて107票の賛成が得られた.したがって定款第19条第1項に定める出席代議員の過半数の賛成が得られたものと認めるとの宣言があり,全員異議なく承認された.

〔決議事項〕
【議案7】 名誉会員の推薦の件
 議長より,定款第5条の規定に定める名誉会員規程に従い,舘 暲氏を名誉会員に推薦する理事会提案があった.
議長より,本議案についての賛否を問うたところ,本日出席の全代議員17票の賛成に加えて,事前書面議決権行使による賛成90票,電磁的議決権行使による賛成5票とあわせて107票の賛成が得られた.したがって定款第19条第1項に定める出席代議員の過半数の賛成が得られたものと認めるとの宣言があり,全員異議なく承認された.

〔報告事項〕
【議題8】 2013年度(平成25年度)新任役員及び代議員選出方法について
議長指名により,候補者推薦委員会及び選挙管理委員会の両委員会を代表して,原候補者推薦委員会委員長より,2013年度新任役員及び代議員選出方法について報告が行われた.

議長は,以上をもって本日の議事は終了した旨を延べ議長席から退席,中内総務担当業務執行理事が午後3時8分に閉会を宣言した.