第5回定時社員総会報告

総会報告
第5回定時社員総会

1 開催日時

2015年2月20日(金) 13:40~15:10

2 開催場所

東京大学山上会館大会議室

3 出席した社員の数及びその行使することができる議決権の数

(1) 議決権のある当法人の社員の総数 106名
(2) 総社員の議決権の数 106個
(3) 出席社員数 84名
(当日出席社員数16名、代理人による出席社員数2名、書面による議決権行使による出席社員数58名、電磁的方法による議決権行使による出席社員数8名)
(4) この議決権の総数 84個

4 出席役員等

代議員 当日出席して議決権を行使する社員16名:
池澤克哉、石原鑑、植木美和、加納学、河村隆、佐野恵美子、佐野滋則、島貫洋、新誠一、杉江弘、
鈴木達也、髙木真人、谷川民生、奈良高明、福原聡、向井正和
当日仲田隆一を代理人に指名して議決権を行使する出席社員2名:
橋本浩一、福岡豊
書面により事前議決権を行使した出席社員58名:
生島直俊、生田顕、伊藤章雄、井村順一、大須賀公一、貝原俊也、梶田徹矢、加嶋健司、綛田長生、
川邊武俊、北村昌秀、倉爪亮、倉林大輔、小泉稔、小畠時彦、佐野明人、三平満司、塩手良知、塩谷政典、柴田啓司、清水孝雄、白井俊明、杉江俊治、曽禰寛純、髙信英明、高野正利、高橋桂子、高柳洋一、
竹田浩伸、舘暲、田中幹也、田中孝之、田中敏幸、田村俊世、道木加絵、鳥越一平、仲田隆一、西村秀和、萩原朋道、長谷川忠大、平林美樹、淵昌彦、古家秀彦、本多敏、前田章、牧川方昭、松山科子、水野毅、
三好孝典、安信誠二、山下裕、山田隆雄、山中淑光、山本透、山本義春、吉田正樹、吉原順二、和田一義
電磁的方法により事前議決権を行使した出席社員8名:
岡本卓、黒江康明、黒谷憲一、後久卓哉、児玉俊文、佐藤圭司、高橋亮一、増田士朗

会長(代表理事)    仲田隆一*(議長)

理事   本多敏*、杉江俊治*、高柳洋一*、倉林大輔*†、髙信英明*、小泉稔*、牧川方昭*、清水孝雄*、
水野毅*、塩手良治*、杉本謙二、倉爪亮*、山田隆雄*、河村隆*、福原聡*、植木美和*、加納学*、
谷川民生*、杉江弘*(*は代議員と重複、†は議事録作成者)

監事    髙木真人*、黒谷憲一*、三平満司*(*は代議員と重複)

5 開会

  定刻、高柳総務担当業務執行理事の司会により開始され、まず仲田会長の挨拶が行われた。
 次に、司会より、定款第17条の定めにより会長 仲田隆一が議長を務めることの説明があり、仲田会長が議長席に着き、開会が宣言された。
 議長より、定款19条第1項に定められた決議に有効な出席があるか確認するように事務局に対して指示があり、井端事務局長より、本日議場で議決権を行使するために出席している代議員数が16名、仲田隆一を代理人として本日議場で議決権を行使する代議員数が2名、あらかじめ議決権を行使した代議員数が66名、あわせて84票の議決権を持つ代議員の出席があり、これらが持つ議決権は総議決権数の過半数である54票を超えていると報告があり、社員総会における議決が成立することが確認された。
 議長は、定款第22条第2項の定めにより、本日の議事録署名人を仲田会長、高柳総務担当業務執行理事、髙信財務担当業務執行理事とすることを提案し、異議がないことを確認し、直ちに議題の審議に入った。

6 議事の経過の要領及びその結果

【議案1】 2015年度(平成27年度)新任理事及び監事の選任の件【第1号議案】
  議長より、今回定款第29条第1項及び第2項の定めにより任期満了で退任する役員(1)の後任として選任される役員の数は、理事13名、監事2名であり、その任期は2年後の社員総会終結時までとなっていること、新しく選任される役員候補者(2)名簿については、2014年2月21日開催の第4回定時社員総会で指示された方法に従って、理事会から独立した本会の2014年度選挙管理委員会が、全正会員からの立候補を求めた後、同じく理事会から独立した本会の2014年度候補者推薦委員会において作成されたことが説明された。
 議長より、定款第24条第1項の定めにより本会の理事及び監事は社員総会の決議により選任すること、また定款第19条第3項の定めにより、決議は候補者ごとに行うことが説明された。
 議長は、決議の順序を候補者名簿順とすることを提案し、異議がないことを確認し、直ちに決議に入った。
 議長より、改めて定款19条第1項に定められた決議に有効な出席があるか確認するように事務局に対して指示があり、井端事務局長より、同時刻議場にいる代議員・代理人が持つ議決権数が18票、あらかじめ議決権を行使した代議員の議決権数が66票、あわせると、総議決権数の過半数の54票を超えていると報告があった。
 その後、議長が候補者名簿順にその選任の賛否を問うたところ、それぞれの候補者について下記の得票があり、定款第19条第1項に定める出席代議員の持つ議決権の過半数を超える賛成が得られ、それぞれの候補者を理事及び監事として選任することが決議された。
 議長は、出席している被選任者に対し、理事及び監事への就任の意思を確認し、出席している被選任者は全員その場で就任を承諾した。
 議長より、選任された理事及び監事は、定款第29条第1項の規定により、本日の定時社員総会の終結時をもって就任することが説明された。
 
(1) 任期満了で退任する役員(15名)

理事 仲田 隆一 (株)東芝
理事 小畠 時彦 産業技術総合研究所
理事 山下 裕 北海道大学
理事 児玉 俊文 JFEスチール(株)
理事 塩手 良知 アズビル(株)
理事 本谷 秀堅 名古屋工業大学
理事 杉江 弘 三菱電機(株)
理事 山田 隆雄 富士電機(株)
理事 杉本 謙二 奈良先端科学技術大学院大学
理事 倉爪 亮 九州大学
理事 高柳 洋一 (株)東芝
理事 髙信 英明 工学院大学
理事 李 珉喆 釜山大学校
監事 黒谷 憲一 富士電機(株)
監事 三平 満司 東京工業大学

(2) 新しく選任される役員候補者(15名)

理事 前田 章 (株)日立製作所 出席:84、賛成:84、反対:0、棄権:0
理事 石原 鑑 三菱電機(株) 出席:84、賛成:84、反対:0、棄権:0
理事 長谷川忠大 芝浦工業大学 出席:84、賛成:84、反対:0、棄権:0
理事 笹谷 俊幸 富士電機(株) 出席:84、賛成:84、反対:0、棄権:0
理事 佐野 明人 名古屋工業大学 出席:83、賛成:83、反対:0、棄権:1
理事 奈良 高明 東京大学 出席:84、賛成:84、反対:0、棄権:0
理事 高橋 桂子 海洋研究開発機構 出席:84、賛成:84、反対:0、棄権:0
理事 浅井 徹 大阪大学 出席:84、賛成:84、反対:0、棄権:0
理事 鈴木 達也 名古屋大学 出席:84、賛成:84、反対:0、棄権:0
理事 増田 士朗 首都大学東京 出席:84、賛成:84、反対:0、棄権:0
理事 綛田 長生 アズビル(株) 出席:84、賛成:84、反対:0、棄権:0
理事 黒川 太 (株)東芝 出席:84、賛成:84、反対:0、棄権:0
理事 柳 基鎬 全北大学校 出席:84、賛成:84、反対:0、棄権:0
監事 髙信 英明 工学院大学 出席:84、賛成:84、反対:0、棄権:0
監事 杉江 弘 三菱電機(株) 出席:84、賛成:84、反対:0、棄権:0
(*佐野明人候補については、事前議決権行使による出席者が65名であり、出席者は83である。)

【議題2】2015年度役員紹介〔報告事項〕〕

議長より、2015年度役員の紹介が行われた。

【議案3】 2014年度(平成26年度)事業報告書の報告と同決算書(案)の承認、および同監査報告書の件【第2号議案】
 議長より、高柳総務担当業務執行理事が指名され、2014年度事業報告書の説明が行われた。次に議長より、髙信財務担当業務執行理事が指名され、決算書(案)の説明が行われた。次に、議長より、髙木監事が指名され、監査報告が行われた。
 議長より、議題3について出席者から質問を求めたが特になかった。
 議長は、決算書(案)の承認の決議を行うことを提案し、異議がないことを確認して直ちに決議に入った。
 議長より、改めて定款19条第1項に定められた決議に有効な出席があるか確認するように事務局に対して指示があり、井端事務局長より、同時刻議場にいる代議員・代理人が持つ議決権数が18票、あらかじめ議決権を行使した代議員の議決権数が64票、あわせると、総議決権数の過半数の54票を超えていると報告があった。
 その後、議長が決算書(案)の承認について賛否を問うたところ、議場にいる代議員・代理人の賛成が18票、事前議決権行使による賛成が64票で、定款第19条第1項に定める代議員の持つ議決権の過半数の賛成が得られ、決算書(案)の承認は可決された。

【議題4】 2015年度(平成27年度)事業計画、同予算書の件〔報告事項〕
 議長より、倉林総務担当業務執行理事が指名され、2015年度事業計画の説明が行われた。次に議長より、小泉財務担当業務執行理事が指名され、2015年度予算についての説明が行われた。
 議長より、議題4について出席代議員から質問を求めたが特になかった。
 議長より、本議題については、社員総会の承認事項とはなっていないが、報告した事業計画及び予算に基づいて2015年度の事業活動を執行して行くと説明があった。

【議題5】 定款第3章変更等の件【第3号議案】

 議長より、高柳総務担当業務執行理事が指名され、今後会員サービスの向上を図っていくための施策のひとつとして、例えばweb学生会員や高専会員などを准会員として追加していくために、定款と会員規程、会費細則を変更する旨の提案が行われた。
 議長より、議題5について出席者から質問を求めたが特になかった。
 議長は、定款第3章変更等の決議を行うことを提案し、異議がないことを確認して直ちに決議に入った。
 議長より、本議題の決議は、定款第19条第2項の定めにより、総代議員数の半数以上の出席と、総代議員の議決権の3分の2以上の多数をもって行うことが説明された。
 議長より、定款19条第2項に定められた決議に有効な出席があるか確認するように事務局に対して指示があり、井端事務局長より、同時刻議場にいる代議員・代理人が17名、事前に議決権を行使した代議員が65名、あわせると総代議員数の半数の53名を超えていると報告があった。
 その後、議長が定款第3章変更等について賛否を問うたところ、議場にいる代議員・代理人の賛成が18票、事前議決権行使による賛成が65票で、定款第19条第2項に定める総代議員数の議決権の3分の2以上の賛成が得られ、定款第3章変更等は可決された。

【議案6】 名誉会員の推薦の件【第4号議案】
 議長より、理事会より、定款第5条第1項2号の定めにより、久間和生氏と内山勝氏を名誉会員に推薦することの提案があったことが説明された。
 議長より、議題6について出席者から質問を求めたが、特になかった。
 議長は、名誉会員の推薦について決議を行うことを提案し、異議がないことを確認して直ちに決議に入った。
 議長より、改めて定款19条第1項に定められた決議に有効な出席があるか確認するように事務局に対して指示があり、井端事務局長より、同時刻議場にいる代議員・代理人が持つ議決権数が18票、あらかじめ議決権を行使した代議員の議決権数が65票、あわせると、総議決権数の過半数の54票を超えていると報告があった。
 その後、議長が決算書(案)の承認について賛否を問うたところ、議場にいる代議員・代理人の賛成が18票、事前議決権行使による賛成が65票で、定款第19条第1項に定める出席代議員の持つ議決権の過半数の賛成が得られ、名誉会員の推薦は可決された。

【議案7】 2016年度新任役員選出方法について【第5号議案】
 議長より、2014年度候補者推薦委員会より、2016年度新任役員選出に当たり、社員総会から2015年度候補者推薦委員会に行う新任役員選出方法の指示について提案があったことが報告され、議長より内容の説明が行われた。
 議長より、議題7について出席者から質問を求めたが、特になかった。
 議長は、2016年度新任役員選出方法について決議を行うことを提案し、異議がないことを確認して直ちに決議に入った。
 議長より、改めて定款19条第1項に定められた決議に有効な出席があるか確認するように事務局に対して指示があり、井端事務局長より、同時刻議場にいる代議員・代理人が持つ議決権数が18票、あらかじめ議決権を行使した代議員の議決権数が65票、あわせると、総議決権数の過半数の54票を超えていると報告があった。
 その後、議長が2016年度新任役員選出方法について賛否を問うたところ、議場にいる代議員・代理人の賛成が18票、事前議決権行使による賛成が65票で、定款第19条第1項に定める出席代議員の持つ議決権数の過半数の賛成が得られ、2016年度新任役員選出方法は可決された。

7 閉会

 議長は、以上をもって本日予定した議事が終了したことを告げ閉会を宣言した。議長は議長席から退席、司会が午後3時10分に終了を宣言した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、仲田会長、高柳総務担当業務執行理事、髙信財務担当業務執行理事がこれに署名押印する。